TextBook Карибський регіон є транзитним регіоном щодо поширення наркотиків із країн Латинської Америки до США, а також місцем розміщення офшорних банків і фінансових інститутів. Навіть у країнах, де існують нормативні документи, спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, ліберальні правила запроваджені при реєстрації підприємств і висока ділова активність у вільних економічних зонах роблять їх досить привабливими для таких діянь.
Законодавство про банківську таємницю охороняє корпорації і трасти, а державні органи не вимагають постійного звіту про операції на суму понад 10 тис. дол. США. Злочинці можуть придбавати товари у вільній економічній зоні і потім продавати їх на 70-80% дешевше місцевим торговцям, що звільнені від митного огляду. "Відмиті" доходи розміщуються на депозит у банку, розташованому на території зони, і потім переводяться на рахунки, відкриті на підставних осіб у своїй країні. Для відмивання коштів іноді використовуються банки, відкриті у вільних зонах злочинними синдикатами з цією метою.
Близький Схід і Африка
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративне право зарубіжних країн» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Центральна і Південна Америка, Карибський басейн“ на сторінці 1. Приємного читання.