TextBook - підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних заходів;
- забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу. У наслідку заходів щодо з'ясування суті і мети проведення клієнтом
операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, дані про цю операцію доповнюються інформацією про ухвалене відповідальним працівником рішення відносно:
- проведення або відмови в її проведенні;
- надання або попадання Уповноваженому органу інформації про цю операцію.
Рішення про надання або попадання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, приймається відповідальним працівником банку відповідно внутрішнім процедурам банку, закріплених в Правилах внутрішнього фінансового моніторингу банку.
Розділ 7. Операції із залучення та розміщення валютних коштів
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Валютні операції» автора Божидарнік Н. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 6. Кореспондентські відносини з іноземними банками“ на сторінці 19. Приємного читання.