Розділ 9. Неторгові операції

- платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;

- паспорт або документ, що його замінює;

- документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб - резидентів є:

- договори (контракти);

- рахунки-фактури;

- листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб - нерезидентів, повноважних органів іноземних країн;

- листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн;

- позовні заяви, запрошення (виклики);

- документи про родинні стосунки;

- інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці.

Підтвердні документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити:

- повну назву і місцезнаходження отримувача;

- назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ;

- назву валюти;

- суму до сплати;

- призначення платежу.

Для фізичних осіб-нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки.

Не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет.

Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше.