Розділ «РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА»

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 p. № 2121-ІІІ (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

2. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249-IV (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

4. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України : затв. пост. Правління Національного банку України від 26 жовтня 2007 р. №395 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

5. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затв. пост. Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

6. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень : затв. пост. Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

7. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав : затв. пост. Правління Національного банку України від 12 квітня 2006 р. № 143 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

8. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань : затв. пост. Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 377 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

9. Положенн я про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій : затв. пост. Прав ління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 275 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

11. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні): схвалена пост. Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 264 (у ред. пост. Правління Національного банку України від 11 квітня 2005 р. № 125) [Електронний ресурс].

12. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : затв. пост. Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 р. № 378 (зі змін, і доповн.) //

13. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок : затв. пост. Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 276 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

14. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS : затв. пост. Правління Національного банку України від 8 травня 2002 р. № 171 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

15. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" : схвалені пост. Правління Національного банку України від 15 березня 2004 р. № 104 [Електронний ресурс].

16. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : схвалені пост. Правління Національного банку України від 2 серпня 2004 р. № 361 [Електронний ресурс].

17. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України : схвалені пост. Правління Національного банку України від 28 березня 2007 р. № 98 [Електронний ресурс].

18. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства : затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 369 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].

19. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів : затв. пост. Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 р. № 563 (зі змін, і доповн.) [Електронний ресурс].