Розділ 6. Кореспондентські відносини з іноземними банками

7. За формою власності:

- державні, між державними банками;

- приватні, між недержавними банками;

- змішані, між суб'єктами різних форм власності.

6.2. Порядок встановлення кореспондентських відносин

Відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів як в іноземній валюті, так і в гривнях здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та нормативних актів Національного банку України.

Уповноваженим банкам не рекомендується встановлення кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентських рахунків в будь-якій валюті з банками, зареєстрованими в офшорних зонах.

Процес створення кореспондентських відносин:

Перший етап. Вибір партнера

Збирається інформація про можливого партнера за кордоном через:

- публікації міжнародних фахових журналів;

- міжнародну пресу;

- центральні банки відповідних країн;

- посольства України у відповідних державах, посольства інших держав в Україні;

- міжнародні організації,

- клієнтів та їх ділових партнерів;

- візити представників іноземних банків;

- візити іноземних банків;

- річні звіти банків.

Таким чином створюється уявлення про банки тієї чи іншої держави. Критерії вибору банку-кореспондента