Розділ 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

— перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії НБУ;

- перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством;

— перерахування на власний поточний рахунок;

— перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками, повернення поворотної фінансової допомоги;

- інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Фізичні особи можуть відкривати в уповноважених банках як поточні, так і депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті. Фізичній особі-резиденту поточний валютний рахунок відкривається на підставі: заяви; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунка; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

— заяви встановленої форми;

- картки із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

— нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави на відкриття рахунка в разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховується:

— готівкова валюта;

— валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунка, згідно з чинним законодавством України;

- валюта за іноземними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунка через уповноважені банки України;

- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

— валюта за іменними платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунка;

- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

— валюта, перерахована власникові рахунка за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод, якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій та інших виплат від нерезидентів з-за кордону згідно з чинним законодавством України;

— валюта, перерахована з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

— валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою з власного поточного рахунка в іноземній валюті;