ЗУ «Про банки і банківську діяльність» — нова редакція від 23.10.2026. Розділ «Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Глава 11 ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Наступний розділ:

Стаття 64. Виключено.

Стаття 62-2. Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України

Стаття 64. Виключено.

В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ «Про банки і банківську діяльність» — нова редакція від 23.10.2026» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Назад до анотації

Стаття 79-1. Відшкодування шкоди, завданої учаснику банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку

Ви є тут

Стаття 64. Виключено.

Зміст

Преамбула

Стаття 1. Предмет та мета Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Сфера застосування

Стаття 4. Банківська система України

Стаття 5. Економічна незалежність банків

Стаття 6. Організаційно-правова форма банку

Стаття 7. Державні банки

Стаття 7-1. Продаж, найм (оренда) належного державним банкам, банкам з державною часткою майна (активів)

Стаття 8. Кооперативні банки

Стаття 8-1. Банк фінансової інклюзії

Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі

Стаття 10. Виключено.

Стаття 11. Виключено.

Стаття 12. Виключено.

Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

Стаття 14. Учасники банків

Стаття 15. Найменування банку

Стаття 16. Статут банку

Стаття 17. Створення та державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 19. Банківська ліцензія

Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії

Стаття 19-2. Обмежена банківська ліцензія

Стаття 20. Виключено.

Стаття 21. Виключено.

Стаття 22. Виключено.

Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України

Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків в Україні

Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Стаття 26. Способи реорганізації банку

Стаття 27. Умови реорганізації банку

Стаття 28. Рішення про реорганізацію

Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку

Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу

Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку

Стаття 33. Акції банку та паї банку

Стаття 34. Істотна участь та структура власності банку

Стаття 34-1. Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку

Стаття 34-2. Наслідки порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку

Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж

Стаття 35-1. Буфери капіталу. Комбінований буфер капіталу

Стаття 35-2. Достатність ліквідності

Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

Стаття 37. Органи управління та контролю банку

Стаття 38. Загальні збори учасників банку

Стаття 39. Рада банку

Стаття 40. Правління банку

Стаття 41. Виключено.

Стаття 42. Керівники банків

Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку

Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками

Стаття 45. Внутрішній аудит банку

Стаття 46. Обов’язки щодо інформування Національного банку України

Стаття 47. Види діяльності банку

Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків

Стаття 49. Кредитні операції

Стаття 50. Обмеження щодо участі банків у юридичних особах

Стаття 51. Розрахункові банківські операції

Стаття 52. Пов’язані з банком особи

Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі

Стаття 54. Достовірність реклами

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом

Стаття 56. Право клієнта на інформацію

Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями

Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

Стаття 60. Банківська таємниця

Стаття 61. Зобов’язання щодо збереження банківської таємниці

Стаття 62. Порядок розкриття банками банківської таємниці

Стаття 62-1. Виключено.

Стаття 62-2. Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України

Стаття 64. Виключено.

Стаття 65. Виключено.

Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності

Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду