ЗУ "Про банки і банківську діяльність". Розділ «Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Глава 11 ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Наступний розділ:

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

Стаття 62-1. Надання інформації про рахунки боржників

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про банки і банківську діяльність"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Назад до анотації

Ви є тут

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

Зміст

Стаття 1. Предмет та мета Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Сфера застосування

Стаття 4. Банківська система України

Стаття 5. Економічна незалежність банків

Стаття 6. Організаційно-правова форма банку

Стаття 7. Державні банки

Стаття 8. Кооперативні банки

Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі

Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

Стаття 14. Учасники банків

Стаття 15. Найменування банку

Стаття 16. Статут банку

Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 19. Банківська ліцензія

Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії

Статтю 20 виключено на підставі Закону № 4452-VI від 23.02.2012

Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України

Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Стаття 26. Способи реорганізації банку

Стаття 27. Умови реорганізації банку

Стаття 28. Рішення про реорганізацію

Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку

Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку

Стаття 33. Акції банку та паї банку

Стаття 34. Істотна участь

Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу

Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

Стаття 37. Органи управління та контролю банку

Стаття 38. Загальні збори учасників банку

Стаття 39. Рада банку

Стаття 40. Правління банку

Статтю 41 виключено на підставі Закону № 1587-VII від 04.07.2014

Стаття 42. Керівники банків

Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку

Стаття 44. Управління ризиками

Стаття 45. Внутрішній аудит банку

Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України

Стаття 47. Види діяльності банку

Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків

Стаття 49. Кредитні операції

Стаття 50. Прямі інвестиції банків

Стаття 51. Розрахункові банківські операції

Стаття 52. Пов’язані з банком особи

Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі

Стаття 54. Достовірність реклами

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом

Стаття 56. Право клієнта на інформацію

Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями

Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

Стаття 60. Банківська таємниця

Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Стаття 62-1. Надання інформації про рахунки боржників

Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

Статтю 65 виключено на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014

Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності

Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду

Стаття 67-1. Кредитний реєстр

Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

Стаття 69. Звітність банків

Стаття 70. Зовнішній аудит банку

Стаття 71. Інспекційні перевірки банків

Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України

Стаття 73. Заходи впливу

Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу

Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних

Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників

Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України

Прикінцеві положення