ЗУ «Про платіжні послуги» — нова редакція від 26.06.2026. Розділ «Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача»

1. Надавачі платіжних послуг, визначені в пункті 9 частини першої статті 10 цього Закону, зобов’язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію користувачів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Частину другу статті 23 виключено на підставі Закону № 2888-IX від 12.01.2023

Наступний розділ:

Стаття 24. Діяльність технологічного оператора

Стаття 22. Надання кредиту в рамках здійснення платіжних послуг

Стаття 24. Діяльність технологічного оператора

В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ «Про платіжні послуги» — нова редакція від 26.06.2026» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача“ на сторінці 1. Приємного читання.

Назад до анотації

Розділ «Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача»

Ви є тут

Стаття 24. Діяльність технологічного оператора

Зміст

Преамбула

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Законодавство, що регулює діяльність на платіжному ринку

Стаття 3. Грошові кошти (кошти) в Україні

Стаття 4. Форми розрахунків, що застосовуються під час проведення платіжних операцій

Стаття 5. Види платіжних послуг

Стаття 6. Правила суміщення

Стаття 7. Послуги, що є допоміжними до платіжних послуг

Стаття 8. Обмежені платіжні послуги

Стаття 9. Винятки в застосуванні цього Закону

Стаття 10. Право на надання платіжних послуг

Стаття 11. Ліцензія на надання фінансових платіжних послуг

Стаття 12. Включення надавачів платіжних послуг до Реєстру

Стаття 13. Особливості діяльності малих платіжних установ

Стаття 14. Порядок відкриття філій іноземних платіжних установ на території України

Стаття 15. Вимоги до системи корпоративного управління та до управління ризиками

Стаття 16. Вимоги до капіталу

Стаття 17. Власники істотної участі

Стаття 18. Облік і звітність

Стаття 19. Вимоги до аудиту

Стаття 20. Вимоги до забезпечення збереження коштів користувачів

Стаття 21. Вимоги до розкриття інформації

Стаття 22. Надання кредиту в рамках здійснення платіжних послуг

Стаття 24. Діяльність технологічного оператора

Стаття 25. Залучення агентів до надання фінансових платіжних послуг

Стаття 26. Залучення третіх осіб надавачами платіжних послуг

Стаття 27. Вимоги до зберігання документів

Стаття 28. Порядок реорганізації та ліквідації надавачів платіжних послуг

Стаття 29. Договір про надання платіжних послуг

Стаття 30. Інформація, що надається користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг

Стаття 31. Надання інформації під час виконання платіжних операцій

Стаття 32. Інформування користувачів під час виконання платіжних операцій з використанням платіжних інструментів

Стаття 33. Достовірність реклами про платіжні послуги

Стаття 34. Види платіжних інструментів

Стаття 35. Порядок здійснення емісії платіжних інструментів

Стаття 36. Порядок використання платіжних інструментів

Стаття 37. Порядок здійснення еквайрингу

Стаття 38. Особливості емісії електронних платіжних засобів, еквайрингу та розрахунків з їх використанням

Стаття 39. Загальні положення

Стаття 40. Платіжна інструкція

Стаття 41. Порядок ініціювання платіжних операцій

Стаття 42. Згода платника на виконання платіжної операції

Стаття 43. Прийняття до виконання платіжної інструкції

Стаття 44. Відмова у прийнятті платіжної інструкції

Стаття 45. Відкликання платіжної інструкції

Стаття 46. Порядок виконання платіжних операцій

Стаття 47. Строки виконання платіжних операцій та доступність коштів

Стаття 48. Сума платіжної операції

Стаття 49. Порядок завершення платіжних операцій

Стаття 49-1. Особливості здійснення миттєвого кредитового переказу

Стаття 50. Порядок проведення розрахунків між надавачами платіжних послуг за платіжними операціями користувачів

Стаття 51. Порядок здійснення моніторингу та реконсиляції платіжних операцій

Стаття 52. Порядок повернення коштів за платіжними операціями, ініційованими отримувачем

Стаття 53. Загальні положення

Стаття 54. Надання послуги з ініціювання платіжної операції

Стаття 55. Надання послуги з надання відомостей з рахунків

Стаття 56. Підтвердження доступності коштів на рахунку

Стаття 57. Емітенти електронних грошей

Стаття 58. Винятки з поняття електронних грошей

Стаття 59. Випуск та погашення електронних грошей

Стаття 60. Використання електронних грошей

Стаття 61. Особливості залучення комерційних агентів для забезпечення використання електронних грошей

Стаття 62. Цифрові гроші

Стаття 63. Види рахунків

Стаття 64. Відкриття рахунків

Стаття 65. Особливості функціонування платіжного рахунку

Стаття 66. Управління операційними ризиками та ризиками безпеки

Стаття 67. Вимоги щодо захисту інформації

Стаття 68. Автентифікація

Стаття 69. Персональні дані користувачів

Стаття 70. Таємниця надавача платіжних послуг

Стаття 71. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні

Стаття 72. Платіжні системи, створені Національним банком України

Стаття 73. Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи

Стаття 74. Порядок виконання розрахунків у платіжних системах

Стаття 75. Доступ до платіжних систем