ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

Ви є тут

Зміст

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу

Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Стаття 7. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Стаття 8. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів

Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції

Стаття 11. Управління ризиками та оцінка ризиків

Стаття 12. Подання інформації з питань фінансового моніторингу

Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу

Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу

Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Стаття 17. Зупинення фінансових операцій

Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого органу

Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу

Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу

Стаття 21. Національна оцінка ризиків

Стаття 24. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Стаття 25. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу

Стаття 26. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу

Стаття 27. Відновлення прав і законних інтересів

Прикінцеві положення

Рекомендовані

Запит на курсову/дипломну